پاورپوینت پول شویی

پاورپوینت با موضوع پول شویی

پول شویی ; سرمایه داری جنایی

پاورپوینت پول شویی

 

 

منشأ پیدایش پول‌ شویی

سیر تکاملی پول ‌شویی

تاریخچه قوانین ضد پول‌ شویی

خصوصیات و مختصات پول ‌شویی

فرآیند پول ‌شویی

فرآیند انتقال پول

کانون‌های بحرانی فرایند پول‌شویی

راههای پیشگیری از پول‌ شویی و جرایم اقتصادی

روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم

حجم فعالیتهای اقتصاد سایه در کشورهای مختلف نسبت به تولید ناخالص داخلی

تاثیر پول ‌شویی بر اقتصاد کشور

کدامین نهادها  بستر پول‌شویی می‌شوند؟

الزامات قانونی نهادهای مالی برای مبارزه با پول‌شویی

تاثیر پول شویی بر نهادهای مالی

جایگاه قانونی نهادهای مالی

نهاد و قوانین جهانی مبارزه با پول‌شویی

شخصیتهای مشهور جهان در ارتباط با پول‌شویی

برخی آمارهای تجارت کشف جهانی

برخی آمارهای تجارت کشف جهانی

ترکیب درآمدی مافیای جهانی

کارنامه بنیادها در سال ۲۰۰۰ میلادی

آموزشهای ضد پول شویی برای حسابداران ICAEW

پول ‌شویی

وظایف موسسات حسابرسی

اطلاع (آگاهی) و ظن

مشمولین قانون ضد پول‌شویی

جرایم پول‌شویی

مجازاتهای پول‌شویی

وظایف شرکتها در قبال قانون ضد پول‌شویی

رویه پذیرش مشتریان

اقدامات حسابرسان و شرکتها

زنجیره ایجاد پول‌شویی از دیدگاه  IFAC

محدوده ریسک‌ها

علائم و نشانه‌های وجود پول‌شویی

موسسات و نهادهای مورد نظر پول‌شویان

پول‌شویی و پنج عامل نظارتی

مقررات نظارتی کمیته پازل در مورد ضد پول‌شویی

منابع و مأخذ

 

 

پاورپوینت پول شویی

 

 

---

مطلب مرتبط

پول‌شویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.^[۱][۲] در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.^[۳] در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است.^[۴] بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند.^[۵] برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند. کشورهایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه ای از کشور مشروع باشد اما در نقطه‌ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود.^[۶] نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌است که عقیده دارند این پهنهٔ وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبهٔ عملی و کاربردی ندارد.^[۷]

Money laundering is the process of changing large amounts of money obtained from crimes, such as drug trafficking, into origination from a legitimate source. It is a crime in many jurisdictions with varying definitions. It is a key operation of the underground economy.

In US law it is the practice of engaging in financial transactions to conceal the identity, source, or destination of illegally gained money. In UK law the common law definition is wider. The act is defined as taking any action with property of any form which is either wholly or in part the proceeds of a crime that will disguise the fact that that property is the proceeds of a crime or obscure the beneficial ownership of said property.